Ci impegniamo a promuovere la sicurezza dei nostri clienti e a proteggerli da qualsiasi attività fraudolenta. A questo proposito, il nostro team ha sviluppato una procedura interna supportata da un approccio automatico basato sul rischio.
Il nostro sistema effettua controlli multipli in base a una serie di criteri e calcola il punteggio di rischio di ogni transazione, dimostrandosi molto efficace nell'identificare transazioni e attività sospette degli utenti
Il Punteggio di rischio influisce sulle transazioni applicabili
Limiti dinamici di scambio in modo che i due importi siano inversamente proporzionali, il che significa che più alto è il Punteggio di rischio, più basso è il Limite dinamico di scambio.
e in una qualsiasi transazione vengono superati i Limiti Dinamici di Scambio, verrà attivata una Richiesta di Azione. È anche possibile che una Richiesta di Azione venga applicata direttamente se una transazione ha un Punteggio di Rischio molto alto e indipendentemente dai Limiti Dinamici di Scambio.
Quando viene attivata una Richiesta di Azione, l'utente dovrà creare un account (se è un Ospite) e convalidarlo per procedere con lo scambio. L'intero processo è molto semplice e di solito viene completato in pochi minuti!
Dopo che la Richiesta di Azione è stata risolta con successo, lo scambio viene elaborato automaticamente, i Limiti Dinamici di Scambio vengono aumentati al massimo e l'utente viene ricompensato con un upgrade di livello!
Per maggiori informazioni sull'Approccio Basato sul Rischio, consulta il nostro
Politica AML. Se hai altre domande, non esitare a contattare
Assistenza.