La presente Politica antiriciclaggio (di seguito denominata "Politica antiriciclaggio" o "Politica") delinea le disposizioni e le procedure predefinite dopo le quali EasyBit (di seguito denominato "EasyBit", "Noi", "Ci" o " Service") combatte in modo proattivo le attività illecite e salvaguarda le nostre capacità di servizio dall'utilizzo per il riciclaggio di fondi provenienti da fonti illegali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili relativi all'AML/KYC, facendo riferimento rispettivamente all'antiriciclaggio e al Know Your Customer.


Ci impegniamo a promuovere la sicurezza dei nostri partner e clienti proteggendoli attivamente da qualsiasi attività fraudolenta e rimaniamo impegnati in sforzi organizzati volti a garantire i massimi livelli di integrità finanziaria. In questa direzione, il nostro team ha sviluppato un quadro completo e all’avanguardia di sistemi e procedure AML, collettivamente denominati misure AML.


Il sistema AML è una soluzione algoritmica avanzata per la valutazione del rischio e il monitoraggio delle transazioni che opera secondo un approccio basato sul rischio, una lista nera interna e limiti di scambio dinamici orientati al volume. Il nostro sistema effettua numerosi controlli e calcoli, considerando vari criteri, fattori e parametri ponderati, per produrre un punteggio di rischio finale espresso in percentuale. Il sistema è stato sviluppato dal nostro team ed è stato migliorato per molti anni al punto da dimostrare prestazioni ed efficienza eccezionali nel rilevamento di transazioni sospette e attività degli utenti. Non è possibile fornire ulteriori spiegazioni o divulgazioni dei criteri e dei parametri che contribuiscono al punteggio di rischio, in modo da mantenere e garantire l'efficacia del nostro sistema. Ogni volta che un ordine viene avviato sulla nostra piattaforma e viene ricevuto il deposito corrispondente, il nostro sistema calcola il suo punteggio di rischio prima di elaborarlo e quando supera i livelli di rischio accettati può attivare una delle procedure AML illustrate di seguito.


Le nostre procedure AML comprendono una serie di azioni progettate per verificare la legittimità dei fondi e garantire che il cliente responsabile degli stessi rispetti tutti i requisiti di conformità legale in conformità con le leggi applicabili e i nostri TOS (Termini di servizio). A seconda delle circostanze specifiche, quando il punteggio di rischio di una transazione supera una qualsiasi delle soglie predefinite, il nostro sistema sospende la transazione e può essere attivata una delle seguenti azioni: requisiti di verifica KYC, richieste SOF (fonte di fondi), richiesta manuale revisioni dei casi, blocco delle transazioni, reporting delle transazioni e restrizioni sull'account, tra le altre cose che possono essere condotte per caso.


Utilizzando i nostri Servizi, ciascun utente garantisce l'accettazione e il consenso alle Procedure AML eventualmente applicate. Nell'ambito di tali procedure, EasyBit e i nostri fornitori di servizi di cambio di mediazione partner, se presenti, possono richiedere informazioni e documenti, con l'obiettivo, ma non limitato a, di identificare il cliente, dimostrare la fonte dei fondi e accertare la conformità dell'utente con le nostre TOS, i TOS del nostro partner, se presenti, insieme a qualsiasi legge applicabile.

Ci riserviamo il diritto di condurre procedure antiriciclaggio su base continuativa, in modo proattivo in caso di eventi come la modifica dei documenti di identificazione, e in particolare quando l'attività dell'utente è considerata sospetta o ad alto rischio. L'attività di un utente può essere ritenuta sospetta attraverso il nostro sistema AML e/o a nostra esclusiva discrezione. Ci riserviamo il diritto di richiedere documenti aggiornati a qualsiasi utente, anche se in passato ha superato con successo una procedura antiriciclaggio.

Durante l'applicazione della procedura antiriciclaggio, agli utenti potrebbe essere richiesto di fornirci quanto segue:

• Una foto di alta qualità del loro documento d'identità e/o passaporto, valido nel loro paese;


• Una foto di alta qualità dell'utente per valutare se corrisponde al documento fornito nel passaggio precedente;


• Controlli di attività, che comportano l'emissione di istruzioni casuali per garantire che il processo KYC sia condotto in tempo reale e in conformità con la nostra richiesta;


• Origine dei fondi e qualsiasi altra documentazione applicabile che possa essere ritenuta necessaria per accertare che i fondi provengano da fonti legali e la conformità dell'utente ai nostri TOS (Termini di servizio) e alle leggi applicabili.

EasyBit si riserva il diritto di nominare fornitori di servizi terzi certificati nelle procedure pertinenti, allo scopo di rivedere la documentazione, accertare l'autenticità dei documenti forniti ed effettuare la verifica per nostro conto. A tale fornitore di servizi di terze parti sarà garantito il rispetto della nostra Informativa sulla privacy e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali degli utenti.

Non appena riceviamo la documentazione richiesta, il processo di valutazione viene condotto in modo programmatico con l'assistenza del software AI tramite i nostri partner di verifica di terze parti e/o manualmente a seconda dei casi e in conformità con le procedure AML applicate.


La documentazione fornita dall'utente sarà archiviata in modo sicuro secondo le disposizioni delle leggi applicabili sulla protezione dei dati e per tutto il tempo richiesto dalla legge. Tali documenti non vengono mai divulgati, ad eccezione delle autorità competenti e degli organi investigativi previsti nella nostra Privacy Policy, dopo la relativa richiesta ufficiale.


Se i documenti e la procedura di verifica risultano validi e in linea con i nostri TOS e le leggi applicabili, la verifica viene finalizzata con successo e la transazione viene elaborata automaticamente.


Nel caso in cui un utente non riesca a soddisfare le richieste delle Procedure AML e/o i dettagli dell'utente e gli account sembrino essere inseriti nella lista nera e/o negli elenchi di sanzioni e/o in violazione della nostra Politica di accettazione del cliente o dei TOS, e/ o non fornisce la documentazione richiesta e/o i documenti forniti non possono essere considerati autentici, EasyBit si riserva il diritto di rifiutare: interrompere la fornitura dei propri servizi al cliente, la transazione non viene elaborata, potrebbe verificarsi una restrizione del conto e il deposito l'importo viene rimborsato, tuttavia, il cliente è tenuto a pagare oneri risarcitori per eventuali danni che EasyBit potrebbe subire a questo riguardo.

Nei casi in cui un utente non collabora con le nostre procedure antiriciclaggio e sospettiamo che non le abbia eseguite su nostra richiesta in passato e/o si sospetti che la transazione sia correlata ad attività illegali, ci riserviamo il diritto di congelare la transazione e/o trasferire i fondi congelati in un portafoglio di conservazione frigorifera per qualsiasi periodo di tempo necessario per completare l'indagine e applicare le nostre procedure antiriciclaggio e/o segnalare il caso alle autorità per ulteriori indagini e indicazioni.


EasyBit adotta tutte le azioni e misure necessarie, utilizza le migliori pratiche disponibili e la linea d'azione più efficiente al fine di prevenire il verificarsi di attività fraudolente e illegali. Di conseguenza, non ci impegniamo in alcun modo e ci rifiutiamo di sviluppare qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire i nostri servizi a qualsiasi persona giuridica sospettata di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione, frode, trasferimento illegale di beni, farmaci, esseri umani, organi, e/o qualsiasi altro traffico illecito e/o qualsiasi altra attività illecita. In nessun caso EasyBit, il proprietario, i nostri direttori, funzionari, membri o qualsiasi tipo di dipendente o agente, sarà responsabile, se i nostri servizi vengono utilizzati da qualsiasi cliente, per qualsiasi attività illegale e/o in violazione di qualsiasi legge applicabile, indipendentemente dal fatto che l'utente associato abbia superato una procedura antiriciclaggio applicata, ed esonera la responsabilità per qualsiasi carenza o errore che possa derivare da un errore umano o di sistema, nell'identificazione di qualsiasi transazione sospetta e/o attività dell'utente e nell'identificazione di qualsiasi transazione sospetta e/o attività dell'utente negare in modo proattivo i nostri servizi a qualsiasi utente sospettato o associato a qualsiasi attività illegale.

In caso di domande relative alla nostra politica antiriciclaggio, non esitare a contattare il nostro ufficio legale all'indirizzo [email protected].




Si prega di notare che la versione originale di questi Termini è in lingua inglese. Questa versione è una copia tradotta per vostra comodità e più facile comprensione senza alcun effetto legale o vincolante. Utilizzando i nostri servizi accetti e sei vincolato alla versione originale dei nostri Termini in lingua inglese. Potresti trovare i nostri Termini originali qui.