Настоящая Политика по борьбе с отмыванием денег (далее именуемая «Политика AML» или «Политика») описывает положения и заранее определенные процедуры, после которых EasyBit (далее именуемые «EasyBit», «мы», «нас», «наш» или «сервис») предотвращает любую незаконную деятельность и обеспечивает соблюдение всех применимых законов и правил, связанных с к AML/KYC (со ссылкой на «Борьба с отмыванием денег» и «Знай своего клиента» соответственно).

Мы стремимся обеспечить безопасность наших клиентов и защитить их от любых мошеннических действий. В связи с этим наша команда разработала внутреннюю процедуру AML/KYC, подкрепленную автоматизированным подходом, основанным на оценке рисков, и динамическими лимитами обмена. Наша система выполняет множественные проверки на основе различных критериев и параметров и доказала свою эффективность в выявлении подозрительных транзакций и активности пользователей. Дальнейшее объяснение или раскрытие критериев и параметров, влияющих на оценку риска, не может быть предоставлено, чтобы поддерживать и обеспечивать эффективность нашей системы, тем, кто попытается ее обойти, и против любой незаконной деятельности.

Если транзакция получает высокий балл в нашей системе управления рисками, она приостанавливается и инициируется запрос действия. Клиенту, чья транзакция приостановлена, предлагается создать учетную запись (если он/она совершал обмен в качестве гостя) и подтвердить ее с помощью базовой процедуры проверки KYC, чтобы транзакция могла быть обработана.

Используя наши Услуги, вы соглашаетесь пройти процедуры проверки KYC, которые могут применяться к вам. В рамках таких процедур EasyBit и наши партнерские поставщики посреднических услуг обмена, если таковые имеются, могут запрашивать информацию и документы с целью, помимо прочего, идентифицировать клиента, доказать источник средств и удостовериться в соблюдении пользователем с нашими TOS, TOS нашего партнера, если таковые имеются, а также с любым применимым законодательством.

Мы оставляем за собой право проверять вашу личность на постоянной основе, упреждающе в случае любого события, такого как изменение вашей идентификации, и особенно, когда ваша деятельность считается подозрительной. Ваша деятельность может быть сочтена подозрительной благодаря нашему автоматизированному подходу, основанному на оценке рисков, и/или по нашему собственному усмотрению. Мы оставляем за собой право запросить у вас актуальные документы, даже если вы уже прошли процедуру проверки KYC в прошлом.

В рамках процедуры AML/KYC клиентов обычно просят предоставить нам следующее:

• Качественное фото его/ее удостоверения личности и/или паспорта, действительного в их стране;


• Качественное фото пользователя, чтобы оценить, соответствует ли оно документу, предоставленному на предыдущем шаге;


• Проверки живости, относящиеся к случайным инструкциям, чтобы убедиться, что KYC проводится в режиме реального времени по нашему запросу;


• Источник средств или любую другую применимую документацию, которая может быть сочтена необходимой по нашему усмотрению для подтверждения соблюдения пользователем наших УО и применимых законов;

Когда нам предоставляется запрошенная документация, мы программно выполняем оценку с помощью программного обеспечения ИИ, и если документы и процедура признаны действительными и соответствующими нашим TOS и применимым законам, транзакция обрабатывается автоматически.

В случае, если пользователь не может успешно пройти проверку KYC и/или чьи данные и учетная запись(и) находятся в черном списке и/или в санкционных списках, и/или нарушают нашу Политику принятия клиентов или TOS, и/или не предоставляет запрошенную документацию и/или то, что предоставлено, не может считаться подлинным, EasyBit оставляет за собой право отказать - прекратить предоставление своих услуг клиенту, транзакция не будет обработана, а внесенная сумма будет возвращена, однако , клиент несет ответственность за компенсацию любого ущерба, который EasyBit может понести в связи с этим.

В случаях, когда:

• мы подозреваем, что пользователь не смог выполнить KYC по нашему соответствующему запросу в прошлом, или


• транзакция подозревается в связи с незаконной деятельностью,

мы оставляем за собой право заморозить транзакцию и/или перевести замороженные средства в кошелек для холодного хранения на любой период времени, необходимый для завершения расследования и нашей процедуры AML/KYC, и/или сообщить об этом случае властям для дальнейшего расследования.

EasyBit оставляет за собой право назначить стороннего поставщика услуг, сертифицированного в соответствии с соответствующими процедурами, для проверки документации, установления подлинности предоставленных документов и проведения проверки от нашего имени. Такой сторонний поставщик услуг будет обеспечивать соблюдение нашей Политики конфиденциальности и применимых законов о защите данных, чтобы гарантировать безопасность и конфиденциальность личной информации пользователей. Предоставленная пользователем документация надежно хранится в соответствии с положениями применимых законов о защите данных и до тех пор, пока это требуется по закону. Более подробную информацию о протоколах защиты персональных данных см. в нашей Политике конфиденциальности.

EasyBit предпринимает все необходимые действия и меры, использует наилучшие доступные практики и наиболее эффективные действия для предотвращения любых мошеннических и незаконных действий. Впоследствии мы никоим образом не вступаем и отказываемся развивать какие-либо деловые отношения и/или предоставлять свои услуги любому юридическому лицу, подозреваемому в отмывании денег, финансировании терроризма, коррупции, мошенничестве, незаконной передаче активов, наркотиков, людей, органов, и/или любую другую незаконную торговлю, и/или любую другую незаконную деятельность. Ни при каких обстоятельствах EasyBit, владелец, наши директора, должностные лица, члены или любые сотрудники или агенты не несут ответственности, если наши услуги используются каким-либо клиентом, за любую незаконную деятельность и/или нарушение любого действующее законодательство, независимо от того, прошел ли связанный пользователь процедуру проверки KYC, и освобождает от ответственности за любые недостатки или ошибки, которые могут возникнуть в результате человеческой или системной ошибки, при выявлении любых подозрительных транзакций и / или действий пользователя, а также в упреждающий отказ в наших услугах любому пользователю, подозреваемому в какой-либо незаконной деятельности или связанному с ней.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с нашей Политикой по борьбе с отмыванием денег, обращайтесь в наш юридический отдел по адресу: [email protected].




Обратите внимание, что исходная версия настоящих Условий написана на английском языке. Эта версия является переведенной копией для вашего удобства и облегчения понимания, не имеющей юридической или обязательной силы. Используя Наши услуги, вы принимаете и обязуетесь соблюдать первоначальную версию Наших условий на английском языке. Вы можете найти наши исходные условия здесь.