Политика ПОД/ФТ
[Последнее обновление: Июль 2022]
This Anti-Money Laundering Policy (hereinafter referred to as "AML Policy", or "Policy") outlines the provisions and predefined procedures after which EasyBit (hereinafter referred to as "EasyBit", "we", "Us", "Our", or, "Service") is preventing any illegal activity from occurring and ensuring compliance with all applicable laws and regulations related to AML/KYC (referring to "Anti-Money Laundering" and "Know Your Customer" respectively).

Мы стремимся обеспечить безопасность наших клиентов и защитить их от любых мошеннических действий. В связи с этим наша команда разработала внутреннюю процедуру AML/KYC, подкрепленную автоматизированным подходом, основанным на оценке рисков, и динамическими лимитами обмена. Наша система выполняет множественные проверки на основе различных критериев и параметров и доказала свою эффективность в выявлении подозрительных транзакций и активности пользователей. Дальнейшее объяснение или раскрытие критериев и параметров, влияющих на оценку риска, не может быть предоставлено, чтобы поддерживать и обеспечивать эффективность нашей системы, тем, кто попытается ее обойти, и против любой незаконной деятельности.

Если транзакция получает высокий балл в нашей системе управления рисками, она приостанавливается и инициируется запрос действия. Клиенту, чья транзакция приостановлена, предлагается создать учетную запись (если он/она совершал обмен в качестве гостя) и подтвердить ее с помощью базовой процедуры проверки KYC, чтобы транзакция могла быть обработана.

Используя наши Услуги, вы соглашаетесь пройти процедуры проверки KYC, которые могут применяться к вам. В рамках таких процедур EasyBit и наши партнерские поставщики посреднических услуг обмена, если таковые имеются, могут запрашивать информацию и документы с целью, помимо прочего, идентифицировать клиента, доказать источник средств и удостовериться в соблюдении пользователем с нашими TOS, TOS нашего партнера, если таковые имеются, а также с любым применимым законодательством.

Мы оставляем за собой право проверять вашу личность на постоянной основе, упреждающе в случае любого события, такого как изменение вашей идентификации, и особенно, когда ваша деятельность считается подозрительной. Ваша деятельность может быть сочтена подозрительной благодаря нашему автоматизированному подходу, основанному на оценке рисков, и/или по нашему собственному усмотрению. Мы оставляем за собой право запросить у вас актуальные документы, даже если вы уже прошли процедуру проверки KYC в прошлом.

В рамках процедуры AML/KYC клиентов обычно просят предоставить нам следующее:

  • Качественное фото его/ее удостоверения личности и/или паспорта, действительного в их стране;

  • Качественное фото пользователя, чтобы оценить, соответствует ли оно документу, предоставленному на предыдущем шаге;

  • Проверки живости, относящиеся к случайным инструкциям, чтобы убедиться, что KYC проводится в режиме реального времени по нашему запросу;

  • Источник средств или любую другую применимую документацию, которая может быть сочтена необходимой по нашему усмотрению для подтверждения соблюдения пользователем наших УО и применимых законов;

Когда нам предоставляется запрошенная документация, мы программно выполняем оценку с помощью программного обеспечения ИИ, и если документы и процедура признаны действительными и соответствующими нашим TOS и применимым законам, транзакция обрабатывается автоматически.

В случае, если пользователь не может успешно пройти проверку KYC и/или чьи данные и учетная запись(и) находятся в черном списке и/или в санкционных списках, и/или нарушают нашу Политику принятия клиентов или TOS, и/или не предоставляет запрошенную документацию и/или то, что предоставлено, не может считаться подлинным, EasyBit оставляет за собой право отказать - прекратить предоставление своих услуг клиенту, транзакция не будет обработана, а внесенная сумма будет возвращена, однако , клиент несет ответственность за компенсацию любого ущерба, который EasyBit может понести в связи с этим.

В случаях, когда:

  • мы подозреваем, что пользователь не смог выполнить KYC по нашему соответствующему запросу в прошлом, или

  • транзакция подозревается в связи с незаконной деятельностью,

мы оставляем за собой право заморозить транзакцию и/или перевести замороженные средства в кошелек для холодного хранения на любой период времени, необходимый для завершения расследования и нашей процедуры AML/KYC, и/или сообщить об этом случае властям для дальнейшего расследования.

Предоставленная пользователем документация будет надежно храниться в соответствии с положениями применимых законов о защите данных и так долго, как этого требует закон. Такие документы никогда никому не разглашаются, за исключением компетентных органов, и только после их соответствующего официального запроса.

EasyBit оставляет за собой право назначить стороннего поставщика услуг, сертифицированного в соответствии с соответствующими процедурами, для проверки документации, установления подлинности предоставленных документов и проведения проверки от нашего имени. Такой сторонний поставщик услуг будет обеспечивать соблюдение нашей Политики конфиденциальности и применимых законов о защите данных, чтобы гарантировать безопасный процесс и конфиденциальность личной информации пользователей.

EasyBit предпринимает все необходимые действия и меры, использует наилучшие доступные практики и наиболее эффективные действия для предотвращения любых мошеннических и незаконных действий. Впоследствии мы никоим образом не вступаем и отказываемся развивать какие-либо деловые отношения и/или предоставлять свои услуги любому юридическому лицу, подозреваемому в отмывании денег, финансировании терроризма, коррупции, мошенничестве, незаконной передаче активов, наркотиков, людей, органов, и/или любую другую незаконную торговлю, и/или любую другую незаконную деятельность. Ни при каких обстоятельствах EasyBit, владелец, наши директора, должностные лица, члены или любые сотрудники или агенты не несут ответственности, если наши услуги используются каким-либо клиентом, за любую незаконную деятельность и/или нарушение любого действующее законодательство, независимо от того, прошел ли связанный пользователь процедуру проверки KYC, и освобождает от ответственности за любые недостатки или ошибки, которые могут возникнуть в результате человеческой или системной ошибки, при выявлении любых подозрительных транзакций и / или действий пользователя, а также в упреждающий отказ в наших услугах любому пользователю, подозреваемому в какой-либо незаконной деятельности или связанному с ней.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с нашей Политикой по борьбе с отмыванием денег, обращайтесь в наш юридический отдел по адресу: [email protected].



Оригинальная версия

Обратите внимание, что исходная версия настоящих Условий написана на английском языке. Эта версия является переведенной копией для вашего удобства и облегчения понимания, не имеющей юридической или обязательной силы. Используя Наши услуги, вы принимаете и обязуетесь соблюдать первоначальную версию Наших условий на английском языке. Вы можете найти наши исходные условия здесь.



Отследить ордер
Поддерживать