Nos esforzamos por promover la seguridad de nuestros clientes y protegerlos de cualquier actividad fraudulenta. En este sentido, nuestro equipo ha desarrollado un procedimiento interno respaldado por un enfoque automatizado basado en el riesgo.
Nuestro sistema realiza múltiples comprobaciones en función de diversos criterios y calcula la puntuación de riesgo de cada transacción, y ha demostrado ser muy eficaz a la hora de identificar transacciones y actividades sospechosas de los usuarios.
La puntuación de riesgo afecta a la
Límites dinámicos de intercambio de forma que ambos importes sean inversamente proporcionales, lo que significa que cuanto mayor sea la Puntuación de Riesgo, menor será el Límite de Intercambio Dinámico.
Si en alguna transacción se superan los Límites de Intercambio Dinámico, se activará una Solicitud de Acción. También es posible que se aplique directamente una Solicitud de Acción si una transacción tiene una Puntuación de Riesgo muy alta, y independientemente de los Límites de Intercambio Dinámico.
Cuando se activa una solicitud de acción, el usuario tendrá que crear una cuenta (si es un invitado) y validarla para proceder al intercambio. Todo el proceso es muy sencillo y suele completarse en pocos minutos.
Una vez que la Solicitud de Acción se resuelve con éxito, el intercambio se procesa automáticamente, los Límites de Intercambio Dinámico se incrementan al máximo, y el usuario es recompensado con subidas de nivel!
Para más información sobre el enfoque basado en el riesgo, consulte nuestro
Política AML. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con
Soporte.