Wir sind bestrebt, die Sicherheit für unsere Kunden zu fördern und sie vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen. Zu diesem Zweck hat unser Team ein internes Verfahren entwickelt, das durch einen automatisierten risikobasierten Ansatz unterstützt wird.
Unser System prüft eine Vielzahl von Kriterien und berechnet den Risiko-Score jeder Transaktion. Es hat sich als sehr effektiv bei der Identifizierung verdächtiger Transaktionen und Benutzeraktivitäten erwiesen.
Der Risiko-Score wirkt sich auf die anwendbaren
Dynamische Börsenlimits Der Risiko-Score wirkt sich auf die anzuwendende Obergrenze für den dynamischen Umtausch in einer Weise aus, dass die beiden Beträge umgekehrt proportional sind, d. h. je höher der Risiko-Score ist, desto niedriger ist die dynamische Umtauschgrenze.
Wenn bei einer Transaktion das dynamische Umtauschlimit überschritten wird, wird eine Aktionsanfrage ausgelöst. Es ist auch möglich, dass eine Aktionsanforderung direkt angewendet wird, wenn eine Transaktion einen sehr hohen Risiko-Score hat, und zwar unabhängig von den dynamischen Umtauschlimits.
Wenn eine Aktionsanforderung ausgelöst wird, muss der Benutzer ein Konto erstellen (wenn er/sie ein Gast ist) und es validieren, um mit dem Austausch fortzufahren. Der gesamte Vorgang ist sehr einfach und in der Regel in wenigen Minuten abgeschlossen!
Nachdem die Aktionsanfrage erfolgreich gelöst wurde, wird der Tausch automatisch abgewickelt, die Dynamischen Tauschlimits werden auf das Maximum erhöht und der Benutzer wird mit Levelaufstiegen belohnt!
Weitere Informationen zum risikobasierten Ansatz finden Sie in unserer
AML-Richtlinie. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Unterstützung.